Группа американских общественных деятелей направила министерству финансов США письмо, призывающее к усилению процедуры соблюдения норм противодействия легализации капиталов.
В своем открытом письме, адресованном министру финансов США Тимоти Гайтнеру, группа американских общественных и политических деятелей выступающих за установление режима большей финансовой прозрачности деятельности корпораций в США, призвала к проведению детального изучения практики применения процедур противодействия отмыванию денежных средств в банках работающих на территории США.
Письмо, которое было опубликовано 13 сентября, ссылается на результаты подобного исследования, проведенного в Великобритании, показавшего, что банки в ряде случаев осознанно пренебрегают надлежащим исполнением процедур противодействия отмыванию денежных средств. По мнению авторов письма, это дает основания предполагать, что и банки США могут в той же мере попустительствовать незаконной финансовой деятельности.
Исследование, на которое ссылаются авторы письма, было проведено финансовой администрацией Великобритании и его результаты показали, что почти 75% британских банковских учреждений не проводят в достаточном объеме политику «знай своего клиента», а 50% банков не проводят регулярного контроля своих взаимоотношений с клиентами, относящимися к очевидным «группам риска», или с клиентами, являющимися действующими или бывшими политическими и государственными деятелями других государств, хранящих свои активы в данных банках.
Авторы письма призывают министерство финансов США незамедлительно перейти к установлению более жестких мер контроля, которые вынудили бы банки США уделять большее внимание процедурам противодействия незаконной легализации денежных средств, а также усилить меры контроля за уже введенными нормами.
![Google Buzz Google Buzz](/wp-content/plugins/zakladka/images/buzz.png)
![Vkontakte Vkontakte](/wp-content/plugins/zakladka/images/vkontakte.png)
![Facebook Facebook](/wp-content/plugins/zakladka/images/facebook.png)
![Twitter Twitter](/wp-content/plugins/zakladka/images/twitter.png)
![Мой мир Мой мир](/wp-content/plugins/zakladka/images/myworld.png)
![Livejournal Livejournal](/wp-content/plugins/zakladka/images/livejournal.png)
![SEO Community SEO Community](/wp-content/plugins/zakladka/images/community-seo.png)
![News2.ru News2.ru](/wp-content/plugins/zakladka/images/news2ru.png)
![Korica Korica](/wp-content/plugins/zakladka/images/korica.png)
![SMI2 SMI2](/wp-content/plugins/zakladka/images/smi2.png)
![Google Bookmarks Google Bookmarks](/wp-content/plugins/zakladka/images/google.png)
![Digg Digg](/wp-content/plugins/zakladka/images/digg.png)
![Закладки Yandex Закладки Yandex](/wp-content/plugins/zakladka/images/ya.png)
![Linkstore Linkstore](/wp-content/plugins/zakladka/images/linkstore.png)
![Myscoop Myscoop](/wp-content/plugins/zakladka/images/myscoop.png)
![Communizm Communizm](/wp-content/plugins/zakladka/images/communizm.png)
![Ru-marks Ru-marks](/wp-content/plugins/zakladka/images/ru-marks.png)
![Webmarks Webmarks](/wp-content/plugins/zakladka/images/webmarks.png)
![Ruspace Ruspace](/wp-content/plugins/zakladka/images/ruspace.png)
![Linkomatic Linkomatic](/wp-content/plugins/zakladka/images/linkomatic.png)
![Web-zakladka Web-zakladka](/wp-content/plugins/zakladka/images/web.png)
![Zakladok.net Zakladok.net](/wp-content/plugins/zakladka/images/zakladok.png)
![Slashdot Slashdot](/wp-content/plugins/zakladka/images/slashdot.png)
![БобрДобр.ru БобрДобр.ru](/wp-content/plugins/zakladka/images/bobrdobr.png)
![Memori.ru Memori.ru](/wp-content/plugins/zakladka/images/memori.png)
![МоёМесто.ru МоёМесто.ru](/wp-content/plugins/zakladka/images/moemesto.png)
![Mister Wong Mister Wong](/wp-content/plugins/zakladka/images/mrwong.png)
Статьи на сходные темы:
- Банки Великобритании и коррупция в Нигерии
- В Швейцарии вступили правила противодействующие отмыванию преступных доходов
- Правительство Фиджи усиливает борьбу с отмыванием денег
- Иностранные банки угрожают закрыть офисы в Великобритании
- Швейцарские банки отказались расследовать дела об уклонении от налогов