Австралия усиливает меры противодействия отмыванию денег Ираном
Категория: Налоги в Австралии, Налоги в Иране
КАНБЕРРА — Претворение в жизнь правительством Австралии собственных планов по борьбе с отмыванием денежных средств и по противодействию финансирования терроризма, усилит проведение австралийскими компаниями процедуры должной добросовестности в отношении их партнеров в Иране. Основываясь на требованиях национального Закона об отмывании денег и о противодействии финансированию терроризма, правительство Австралии с 1 марта 2012 года начало применять [...]
КАНБЕРРА - Претворение в жизнь правительством Австралии собственных планов по борьбе с отмыванием денежных средств и по противодействию финансирования терроризма, усилит проведение австралийскими компаниями процедуры должной добросовестности в отношении их партнеров в Иране. Основываясь на требованиях национального Закона об отмывании денег и о противодействии финансированию терроризма, правительство Австралии с 1 марта 2012 года начало применять новые правила, ужесточающие необходимость полного выполнения требований процедуры должной добросовестности австралийскими компаниями, участвующими в проведении любого рода операций с финансовыми институтами Ирана, а ... Подробнее