Госдепартамент США опубликовал очередной анализ стран, на территории которых происходит существенная по своим размерам деятельность по отмыванию денег. В конце прошлой недели Государственный департамент США опубликовал свой очередной анализ, оцеживающий риски по сохранению и расширению масштабов деятельности по легализации средств, полученных незаконным путем в 200 различных странах мира. По результатам анализа, 66 стран, включая Россию, Украину и сами Соединенные Штаты, вошли в список стран «внушающих серьезные опасения», еще 68 государств вошли в число стран «внушающих опасения» и 76 государств были ... Подробнее

Северная Корея и Иран были названы ФАТФ странами, не принимающими участие в международной борьбе с легализацией незаконно полученных денежных средств. 16 февраля Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала подготовленный ей список стран, имеющих значительные проблемы с регулированием деятельности направленной на ограничение легализации денежных средств полученных незаконным путем и с практическими шагами противодействия финансированию международной террористической деятельности. С точки зрения ФАТФ, правительства Исламской Республики Иран и Корейской Народно-Демократической Республики вплоть до настоящего времени уклоняются ... Подробнее

ВАШИНГТОН – Объемы незаконного вывода капиталов из развивающихся стран продолжают увеличиваться и, начиная с 2000 года, бюджет этих стран потерял в результате этого не более 8 триллионов долларов США. 15 декабря международная неправительственная организация Global Financial Integrity опубликовала свой очередной отчет, озаглавленный «Отток капиталов из развивающихся стран в период до конца 2009 года» и посвященный анализу скрытого потока денежных средств и активов, нелегально выводящихся из стран с развивающейся экономикой. По данным отчета, только в 2009 году развивающиеся страны потеряли в результате ... Подробнее

БЕРЛИН – Опубликован очередной ежегодный Индекс восприятия коррупции, из которого следует, что Новая Зеландия сохраняет свой статус наименее коррумпированной страны в мире. 1 декабря международная неправительственная организация Transparency International опубликовала свой очередной рейтинг государств мира, отражающий восприятия коррупции в данных странах представителями национального бизнеса и экспертами. По результатам анализа, лидирующее положение в мире, как страна с наименьшим уровнем коррупции, в 2011 году вновь заняла Новая Зеландия, а следом за ней следуют Дания и Финляндия. Наиболее подверженными коррупции странами в 2011 ... Подробнее

ДAP-ЭС-САЛАМ - Страны региона Восточной Африки нуждаются в более тесном сотрудничестве на пути проведения согласованных налоговых реформ, которые позволят еще более расширить экономическую интеграцию этих стран. Выступая 11 ноября перед участниками межгосударственного совещания по вопросам гармонизации налоговых систем Восточной Африки, президент Танзании Джакая Киквете призвал к проведению единых программ изменений налоговых систем в Бурунди, Руанде, Кении, Танзании и в Уганде, что, по его словам, способно значительно повысить эффективность экономических преобразований в регионе. При этом, одним из основных преимуществ, которые может привнести гармонизация ... Подробнее

БЕРН - Конфиденциальность информации, хранимой банками Швейцарии в очередной раз поставлена под сомнение, после уведомления о том, что они намерены раскрыть информацию о ряде своих клиентом налоговой службе США. На текущей неделе ряд средств массовой информации Швейцарии опубликовал информационные материалы, из которых следует, что банк Credit Suisse уведомил целый ряд своих американских клиентов, о том, что банк намерен оказать содействие налоговой службе США в сборе информации об американских налогоплательщиках. По сведениям опубликованным в прессе, такое письмо было разослано еще 2 ноября, и ... Подробнее

Встреча глав государств и правительств большой двадцатки активно затронула вопросы противодействия международной практике уклонения от уплаты налогов и утвердила новые методы борьбы. Проходящая в Каннах (Франция) шестая встреча глав государств и правительств большой двадцатки, в числе прочих основных мировых экономических и финансовых вопросов, рассмотрела и поддержала необходимость всеобщего принятия «Международной конвенции об оказании взаимной административной помощи в налоговых вопросах». В ходе конференции 3 ноября представители Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Германии, Индии, Индонезии, Японии, Турции, Саудовской Аравии, ЮАР и Россиии ... Подробнее