Федеральный суд в Нью-Йорке признал виновными двух бывших сотрудников консалтинговой компании KPMG, которых обвиняли в содействии состоятельным американцам, уклонявшимся от уплаты налогов. Юрист, проходивший по этому делу, оправдан. По данным следствия, подсудимые использовали схемы, нанесшие бюджету США ущерб в сотни миллионов долларов.
Дело в отношении KPMG началось в США в 2005 году. Изначально под подозрение попали 19 человек, однако с 15 из них обвинения были сняты, поскольку следователей уличили в нарушении их права на защиту. Дело против самой консалтинговой компании закрыли в 2007 году, после того как она согласилась выплатить штраф в размере 456 миллионов долларов.
Следствие утверждает, что обвиняемые путем манипуляций с документами приписывали своим клиентам убытки, позволявшие сократить налоговые платежи. Адвокат подсудимых на процессе отрицал злой умысел и ссылался на запутанность американского налогового законодательства.
Статьи на сходные темы:
- Бывших сотрудников KPMG судят за содействие налоговым уклонистам
- Сотрудников банка UBS заподозрили в содействии налоговым уклонистам
- KPMG оштрафовали на 456 миллионов долларов за помощь в уклонении от уплаты налогов
- Lehman Brothers и Merrill Lynch обвинили в содействии налоговым уклонистам
- Банкира обвинили в содействии налоговым уклонистам