Нидерланды предпринимают значительные усилия в противодействии международным операциям по легализации незаконных средств, финансированию террористических организаций и другим финансовым преступлениям, но национальное законодательство до сих пор не полностью отвечает целому ряду международных стандартов.
Как говорится в очередном исследовании анализирующем работу законодательных и правоохранительных органов Нидерландов в противодействии легализации денежных средств и финансовым преступлениям, доходы от криминальной деятельности такого рода составляют в стране не менее 14 миллиардов долларов США (393,17 миллиардов рублей) в год, или 1,8% процента национального внутреннего продукта. Наиболее распространенным видом преступлений в данной категории являются мошенничество и махинации с налоговой отчетностью. Результаты исследования также позволяют предполагать, что Нидерланды, с их развитой финансовой и банковской инфраструктурой, продолжают оставаться привлекательной страной для совершения финансовых и налоговых преступлений правонарушителями из других стран. Отчет с данными такого исследования был подготовлен Международным валютным фондом (МВФ) и опубликован 19 апреля.
В своем отчете МВФ отдает должное обязательности правоприменительной и судебной практики Нидерландов в деле расследования финансовых преступлений и наказания их участников. Вместе с тем, отчет МВФ отмечает, что подразделения правоохранительных служб, специализирующиеся на сборе и анализе финансовой информации, в своей работе по-прежнему не в должной мере отвечают поставленным перед ними целям.
С точки зрения МВФ, Нидерланды подготовили и применяют в борьбе с финансовыми преступлениями законодательную базу в целом отвечающую международным стандартам, хотя такие стандарты по прежнему не соблюдаются в практических вопросах определения конечных бенефициаров компаний и корпораций, регистрируемых или работающих в стране. В частности, авторы отчета отмечают, что правила, требующие определения конечного бенефициара каждой рабочей структуры, выполняются финансовыми институтами в основном лишь при оценке заведомо рискованных ситуаций. Не соблюдается банками и финансовыми учреждениями Нидерландов и требование необходимости предварительного выявления в числе своих клиентов зарубежных политических деятелей и государственных чиновников, а также не всегда контролируется необходимость «прозрачности» в отношении национальных компаний, работающих под контролем иностранных лиц или в составе международных корпораций.
Результаты вновь опубликованного отчета настаивают на необходимости для Нидерландов внесения в уголовный кодекс законодательных положений, создающих условия для возможности экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении финансовых и налоговых преступлений. Также, авторы отчета видят необходимость для законодательных органов Нидерландов в большем информационном сотрудничестве со своими зарубежными коллегами.
Photo by epSos.de
![Google Buzz Google Buzz](/wp-content/plugins/zakladka/images/buzz.png)
![Vkontakte Vkontakte](/wp-content/plugins/zakladka/images/vkontakte.png)
![Facebook Facebook](/wp-content/plugins/zakladka/images/facebook.png)
![Twitter Twitter](/wp-content/plugins/zakladka/images/twitter.png)
![Мой мир Мой мир](/wp-content/plugins/zakladka/images/myworld.png)
![Livejournal Livejournal](/wp-content/plugins/zakladka/images/livejournal.png)
![SEO Community SEO Community](/wp-content/plugins/zakladka/images/community-seo.png)
![News2.ru News2.ru](/wp-content/plugins/zakladka/images/news2ru.png)
![Korica Korica](/wp-content/plugins/zakladka/images/korica.png)
![SMI2 SMI2](/wp-content/plugins/zakladka/images/smi2.png)
![Google Bookmarks Google Bookmarks](/wp-content/plugins/zakladka/images/google.png)
![Digg Digg](/wp-content/plugins/zakladka/images/digg.png)
![Закладки Yandex Закладки Yandex](/wp-content/plugins/zakladka/images/ya.png)
![Linkstore Linkstore](/wp-content/plugins/zakladka/images/linkstore.png)
![Myscoop Myscoop](/wp-content/plugins/zakladka/images/myscoop.png)
![Communizm Communizm](/wp-content/plugins/zakladka/images/communizm.png)
![Ru-marks Ru-marks](/wp-content/plugins/zakladka/images/ru-marks.png)
![Webmarks Webmarks](/wp-content/plugins/zakladka/images/webmarks.png)
![Ruspace Ruspace](/wp-content/plugins/zakladka/images/ruspace.png)
![Linkomatic Linkomatic](/wp-content/plugins/zakladka/images/linkomatic.png)
![Web-zakladka Web-zakladka](/wp-content/plugins/zakladka/images/web.png)
![Zakladok.net Zakladok.net](/wp-content/plugins/zakladka/images/zakladok.png)
![Slashdot Slashdot](/wp-content/plugins/zakladka/images/slashdot.png)
![БобрДобр.ru БобрДобр.ru](/wp-content/plugins/zakladka/images/bobrdobr.png)
![Memori.ru Memori.ru](/wp-content/plugins/zakladka/images/memori.png)
![МоёМесто.ru МоёМесто.ru](/wp-content/plugins/zakladka/images/moemesto.png)
![Mister Wong Mister Wong](/wp-content/plugins/zakladka/images/mrwong.png)
Статьи на сходные темы: