Законодательные и налоговые изменения позволяют Бразилии успешно бороться с легализацией и отмыванием денег, полученных незаконным путем, и противодействовать финансированию террористической деятельности.
Межгосударственная организация, созданная в целях разработки международных принципов и механизмов противодействия легализации незаконных финансовых оборотов, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) провела всестороннее изучение программы бразильского правительства Национальная стратегия борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Отчет ФАТФ с оценкой деятельности правительства Бразилии в этой области был опубликован 9 августа и в целом дал положительную оценку , как усилиям правительства в противодействии отмыванию денег, так и мерам по борьбе с финансированием террористической активности.
Введение национальной стратегии позволило Бразилии создать систему следственных органов и федеральных судов, специализирующихся на процессах, связанных с финансовыми преступлениями и на процессах, разбирающих дела о легализации доходов. При этом в состав этих органов были направлены наиболее опытные и подготовленные судебные и прокурорские работники Бразилии. За время, прошедшее с момента принятия национальной программы, правоохранительными органами страны было инициировано почти пять тысяч разбирательств, которые привели к 780 обвинительным судебным вердиктам. При этом, судебные решения, достигнутые в процессах по легализации доходов, позволили конфисковать материальных и финансовых средств на общую сумму не менее 1,8 миллиардов бразильских реалов ( около 1,0 миллиарда американских долларов).
Одновременно с этим отчет ФАТФ отмечает, что хотя Бразилия активно развивает свои программы противодействия финансированию терроризма, но ее участие в международных программах информационного обмена , а также система контроля за потенциально опасными финансовыми потоками пока не достигла общеприемлемого международного уровня.
В числе рекомендаций, предложенных правительству страны, ФАТФ настаивает на необходимости выделения деятельности по финансированию терроризма в самостоятельно рассматриваемое преступление в уголовном законодательстве страны. Кроме этого рекомендуется расширить рамки лиц, которые могут быть подвергнуты экстрадиции в ходе международных правовых расследований, и создать более широкую систему замораживания и конфискации средств и активов лиц, замешанных в отмывание денег и финансировании террористической деятельности.
Photo by Conrado Tramontini (Conras)
Статьи на сходные темы:
