В Австралии 18 января начались судебные слушания по делу трех человек, обвиняемых в неуплате налогов на общую сумму почти в 4 миллиона австралийских долларов. По версии следствия, обвиняемые выводили деньги в оффшоры и затем обналичивали их в австралийских банкоматах.

Трое подсудимых – Дэниэл Аран Стоутен, Адам Джон Харгрейвз и Гленн Люк Харгрейвз – обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,7 миллиона австралийских долларов за период в четыре года. Прокуратура утверждает, что они уходили от налогов, значительно завышая реальные затраты на ведение бизнеса.

Как говорится в материалах дела, подсудимые создали целую сеть оффшорных компаний с помощью швейцарской бухгалтерской фирмы Strachans. Австралийским властям пока не удалось привлечь ее к ответственности. Один из сотрудников фирмы в конце 2008 года был задержан на острове Джерси (зависимая от Великобритании территория), однако слушания о его экстрадиции до сих пор продолжаются.

Для обналичивания денег трое обвиняемых по делу использовали кредитные и дебетовые карты. Незаконно полученные средства были потрачены на недвижимость. К примеру, Гленн Харгрейвз оказался владельцем дома стоимостью 1,1 миллиона долларов.

Дело слушается в Верховном суде Австралии. Каждому из подсудимых предъявлено обвинение в мошенничестве и причинении ущерба Британскому Содружеству. Подсудимые не признали свою вину.

Photo by McColin

Статьи на сходные темы:

1. Австралия отменяет налог на прирост капитала для иностранных инвесторов
2. Австралия обновила условия налоговой амнистии
3. Опубликован доклад о налогах в штатах Австралии
4. Австралия сворачивает антикризисную помощь банкам
5. В Австралии внесено предложение по сокращению налогов на предпринимательскую деятельность