Американский бизнесмен Роберт Моран, один из фигурантов дела швейцарского банка UBS, признался в налоговом мошенничестве. Моран сообщил, что скрыл от налоговой службы США более трех миллионов долларов. Эти средства с его швейцарского счета не были указаны в налоговой декларации за 2007 год.

Счет Морана в UBS был заведен на компанию Winter Drive Investments, зарегистрированную в Панаме. В период с 2001 по 2008 год сотрудники банка оказывали Морану услуги по купле-продаже ценных бумаг и валютным операциям.

Вынесение приговора Морану запланировано на 26 июня. Обвиняемый может получить до трех лет лишения свободы. Кроме того, ему грозит штраф в размере 250 тысяч долларов.

Статьи на сходные темы:

1. Американский клиент банка UBS признался в неуплате налогов
2. Американский миллиардер обвинил UBS в мошенничестве
3. Американский суд отложил рассмотрение дела банка UBS
4. Бывший сотрудник UBS сознался в содействии налоговым уклонистам
5. Бывший сотрудник UBS получил тюремный срок за содействие налоговым уклонистам