Американский бизнесмен Роберт Моран, один из фигурантов дела швейцарского банка UBS, признался в налоговом мошенничестве. Моран сообщил, что скрыл от налоговой службы США более трех миллионов долларов. Эти средства с его швейцарского счета не были указаны в налоговой декларации за 2007 год.
Счет Морана в UBS был заведен на компанию Winter Drive Investments, зарегистрированную в Панаме. В период с 2001 по 2008 год сотрудники банка оказывали Морану услуги по купле-продаже ценных бумаг и валютным операциям.
Вынесение приговора Морану запланировано на 26 июня. Обвиняемый может получить до трех лет лишения свободы. Кроме того, ему грозит штраф в размере 250 тысяч долларов.
Статьи на сходные темы:
- Бывший сотрудник UBS получил тюремный срок за содействие налоговым уклонистам
- Американский миллиардер обвинил UBS в мошенничестве
- Американский клиент банка UBS признался в неуплате налогов
- Банкира обвинили в содействии налоговым уклонистам
- Минфин России решил ужесточить правила налогообложения недвижимости
