Банк UBS может раскрыть властям США имена 20 тысяч состоятельных американских клиентов в связи с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов. Американская пресса получила такие сведения из анонимных источников, близких к следствию. UBS отказался официально комментировать эти сообщения.
По данным следствия, сотрудники UBS помогли американским клиентам скрыть доходы на общую сумму до 20 миллиардов долларов. В результате бюджет США не получил налоги на сумму около 300 миллионов долларов.
В рамках расследования федеральный суд США предъявил обвинения бывшему сотруднику UBS Брэдли Биркенфельду. Еще одним фигурантом дела является финансовый консультант из Лихтенштейна Марио Стэггл.
Статьи на сходные темы:
- Банк UBS согласился раскрыть имена клиентов в рамках налогового расследования
- Банку UBS грозит штраф в связи с налоговым расследованием
- Швейцария раскроет властям США банковскую тайну
- США попросили Швейцарию помочь в расследовании дела о неуплате налогов
- Минюст США потребовал в суде раскрыть личные данные клиентов UBS