30 мая, 2008

ЕС не включил ряд британских оффшоров в черновой вариант списка финансовых центров, которые предпринимают все необходимые меры по борьбе с отмыванием денег. В частности, в так называемом «белом списке» не оказалось Каймановых, Бермудских и Британских Виргинских островов.

Черновой список составлен комитетом ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В перечень входят 13 юрисдикций, где стандарты, принятые в сфере борьбы с отмыванием денег, соответствуют стандартам Евросоюза. Помимо признанных финансовых центров, таких как США и Гонконг, в «белый список» попали Россия, Аргентина и ЮАР, что вызвало недоумение у экспертов.

Министерство финансов Великобритании подчеркивает, что опубликованный вариант «белого списка» ЕС не является окончательным. «Это предварительный список, и это только начало», — заявили в министерстве.

Share on Twitter Submit to StumbleUponSubmit to reddit

Статьи на сходные темы:

  1. В список подозреваемых в уклонении от налогов попали британские пэры
  2. Британский парламент оценит оффшоры
  3. ЕС не собирается включать Швейцарию в список «налоговых убежищ»
  4. Британские Виргинские острова покинут список налоговых убежищ
  5. ФАТФ составил список стран уклоняющихся от сотрудничества
Дата публикации: Пятница, 30 мая, 2008.
Категория: Налоги в Великобритании.