Управление по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) Республики Кипр подписали совместно с Департаментом по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) Меморандум о взаимопонимании.
Показывая, что Кипр рассматривается Соединенными Штатами как «важный партнер во всемирной борьбе с терроризмом», заявление американского посла в Никосии объясняет, что Меморандум о взаимопонимании укрепляет «уже и без того превосходную кооперацию между MOKAS и FinCEN”.
Недавнее сообщение, сделанное департаментом США, выражает одобрение правительству Кипра за создание всеобъемлющего законодательства по вопросам борьбы с отмыванием денег, указывая, что страна стремится на протяжении последних девяти лет к установлению рамочного законодательства, касающегося борьбы с отмыванием денег, которое «отвечает самым высоким требованиям».
Однако в докладе также выражается озабоченность недостаточностью подобного контроля в Турецкой республике Северного Кипра.
Статьи на сходные темы:
