С 1 июля в Швейцарии вступили в полную силу правила о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Предписания окончательно запретили использование легендарных номерных счетов в банках.

Данные правила были разработаны среди прочих мер для прекращения практики анонимных денежных переводов. Несмотря на то, что поправки были представлены еще в прошлом году, введение их было отложено на один год до 30 июня.

Статьи на сходные темы:

1. Аргентина усиливает противодействие отмыванию денег
2. В Швейцарии разработаны новые правила налогообложения зарплат и бонусов
3. Новая Зеландия меняет правила налогообложения ограниченных партнерств
4. В Великобритании осуждены участники схемы легализации доходов
5. Кипр пересмотрел правила обмена налоговой информацией