Монетарное управление Гонконга издало дополнение к региональной директиве, касающейся борьбы с отмывание денег, полученных преступным путем.
Дополнение устанавливает для банков принцип «знай своего клиента» («Know-Your-Customer”) и основываются на банковских правилах “due diligence”, изданных в октябре 2001 года Базельским комитетом по мониторингу банков.
Согласно новым правилам банки и другие финансовые учреждения должны проявить более серьезное внимание к сделкам клиентов из категории высокого риска. К категории высокого риска относят в частности банки-корреспонденты из стран не сотрудничающих в борьбе с отмывание денег и оффшорные компании, созданные для прикрытия истинных бенефициаров.



























Статьи на сходные темы:
- США не могут оценить масштабы отмывания денег
- Ужесточение налоговых правил ЕС вызвало отток капиталов в Гонконг
- Франция заставит банки отчитываться об операциях с оффшорами
- Иностранные банки угрожают закрыть офисы в Великобритании
- Британской налоговой службе могут облегчить доступ к банковской тайне