Монетарное управление Гонконга издало дополнение к региональной директиве, касающейся борьбы с отмывание денег, полученных преступным путем.

Дополнение устанавливает для банков принцип «знай своего клиента» («Know-Your-Customer”) и основываются на банковских правилах “due diligence”, изданных в октябре 2001 года Базельским комитетом по мониторингу банков.

Согласно новым правилам банки и другие финансовые учреждения должны проявить более серьезное внимание к сделкам клиентов из категории высокого риска. К категории высокого риска относят в частности банки-корреспонденты из стран не сотрудничающих в борьбе с отмывание денег и оффшорные компании, созданные для прикрытия истинных бенефициаров.

Статьи на сходные темы:

1. США не могут оценить масштабы отмывания денег
2. Ужесточение налоговых правил ЕС вызвало отток капиталов в Гонконг
3. Франция заставит банки отчитываться об операциях с оффшорами
4. Иностранные банки угрожают закрыть офисы в Великобритании
5. Британской налоговой службе могут облегчить доступ к банковской тайне