Правительство Фиджи усиливает борьбу с отмыванием денег

Категория: Налоги в Фиджи

Правительство и правоохранительные органы Фиджи активно развивают свою работу по противодействию практике легализации незаконных денежных средств и финансированию терроризма, проведя в 2010 году 267 расследований по случаям подозрения в подобной деятельности. Служба финансовых расследований Фиджи опубликовала отчет о своей деятельности по результатам 2010 финансового года, который дает анализ работ по практическому применению в правоохранительной практике [...]

Правительство и правоохранительные органы Фиджи активно развивают свою работу по противодействию практике легализации незаконных денежных средств и финансированию терроризма, проведя в 2010 году 267 расследований по случаям подозрения в подобной деятельности. Служба финансовых расследований Фиджи опубликовала отчет о своей деятельности по результатам 2010 финансового года, который дает анализ работ по практическому применению в правоохранительной практике введенного в 2007 году в стране Акта контроля за проведением финансовых операций. Согласно данным отчета, в прошедшем году Служба получила ... Подробнее